Compliance & Conformité

Solutions de conformité réglementaire, lutte anti-blanchiment (LCB-FT), KYC et gestion des risques pour garantir votre conformité aux normes locales et internationales.

3 solutions disponibles

Nos Solutions

Solutions Compliance & Conformité

Solution LCB-FT (Anti-Blanchiment)

Système complet de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme, conforme aux normes FATF/GAFI.

Filtrage des listes de sanctions (OFAC, ONU, UE)
Détection des transactions suspectes par IA
Gestion des alertes et investigations

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Plateforme KYC Digitale

Solution de vérification d'identité digitale et de connaissance client (KYC) pour l'onboarding rapide et conforme.

Vérification automatique des pièces d'identité
Reconnaissance faciale biométrique
Screening PEP et sanctions

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Audit & Conseil en Conformité

Services d'audit réglementaire, conseil en conformité et accompagnement dans la mise en place de dispositifs de contrôle interne.

Audit de conformité réglementaire
Gap analysis et plan de remédiation
Formation des équipes compliance

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Autres Secteurs

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